أعلن الحرس المدني الإسباني عن إحباط عملية تبييض أموال ضخمة مرتبطة بالمتاجرة بالمخدرات في مليلية، حيث تم اعتقال ثمانية أشخاص وتفكيك شبكة إجرامية متورطة في تهريب الحشيش من المغرب، وفق ما نقلت مصادر صحفية.
وذكرت ذات المصادر أن العملية، التي نفذتها الحرس المدني في كل من مليلية ومالقة، أسفرت عن مصادرة 350 ألف يورو نقدا، بالإضافة إلى تجميد أكثر من 250 ألف يورو في حسابات مصرفية.
وكانت الشبكة الإجرامية تنقل الحشيش من المغرب إلى شبه الجزيرة الإسبانية عبر البحر، ثم تقوم بتوزيعه في المدن الإسبانية.
وبدأت التحقيقات بعد أن رصدت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للشرطة القضائية في مالقة تحركات أعضاء المنظمة، الذين كانوا يعدون لشحنة كبيرة من المخدرات في مقاطعة ألميريا، حيث تمكنت السلطات الإسبانية من القبض على خمسة أشخاص وضبط أكثر من 1500 كيلوغرام من الحشيش.
وأبرز ذات المصدر “دور النساء في قيادة فرع تبييض الأموال في هذه الشبكة، والذي كان مقره في مدينة مليلية، حيث كن يدرن محلا للإطعام، كان يستخدم لتبييض أموال تجارة المخدرات”.
وقد عثر على أدلة تشير إلى أن الأموال كانت تحول على مدار فترة زمنية طويلة، من خلال عدة حسابات مصرفية، لتخفي مصدرها غير المشروع. كما تم اكتشاف عمليات شراء عقارات ومركبات باستخدام الأموال التي تم تبييضها، بهدف تحويلها إلى أصول قانونية.
وفي النهاية، أسفرت العملية عن اعتقال ثمانية أفراد وفرض حظر على تحويل 12 ملكية و13 مركبة بقيمة 1،650 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، تم تجميد حسابات مصرفية بقيمة تتجاوز 250 ألف يورو، مما يشير إلى تفكيك الشبكة الإجرامية بالكامل.
